В Санкт-Петербурге перед судом предстанут "черные" банкиры, обвиняемые в легализации более 2 млрд рублей, сообщила сегодня пресс-служба Главного управления МВД России по СЗФО.
По версии следствия, жители Петербурга Халид Бициев, Дмитрий Гриднев, Александр Саркисов, Денис и Владимир Тихомиров с декабря 2007 года по март 2009 года "оказывали на возмездной основе" представителям юридических лиц, заинтересованным в сокрытии от налогового и финансового контролей доходов, услуги по обналичиванию либо транзиту денежных средств, находящихся на расчетных счетах этих организаций.
Напомним, что в этой схеме участвовало более 10 организаций (оформленные на подставных лиц). Со счетов этих фирм деньги перечислялись безналичным путем по фиктивным контрактам в банки Петербурга и Кургана, а также за границу, для обналичивания и перевода их в иностранную валюту. "Комиссия" за осуществление незаконной банковской деятельности составляла 6,5% от сумм перечисленных безналичных денежных средств. Всего члены группы получили доход в размере более 2 млрд руб. Заработанные проценты делились между ними. Один из подпольных финансистов полученные деньги легализовывал в предпринимательской деятельности — инвестировал их в строительство и дальнейшее развитие одного из ресторанов Петербурга.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Бициеву, Гридневу, Саркисову и Тихомирову инкриминируется совершение преступления по пп. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
