Следственное управление при УВД по Западному административному округу Москвы завершило предварительное следствие по уголовному делу о мошенничестве с акциями ОАО "ГМК "Норильский Никель" в отношении обвиняемого, чье имя в интересах следствия не сообщается.
Частному предпринимателю предъявлены обвинения в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), частью 4 статьи 159 ("Мошенничество"), частью 2 и частью 3 статьи 327 ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков") УК РФ.
Весной текущего года обвиняемый, действуя совместно с неустановленными следствием лицами, предоставлял в Санкт-Петербургский филиал "Норильского никеля", а также в расположенный в Москве центральный офис этого закрытого акционерного общества поддельные документы. На их основании сотрудники ГМК осуществляли операции по перерегистрации акций "Норникеля" и ОАО "Полюс Золото" с лицевых счетов акционеров на счета двух других организаций и на счета указанных бизнесменом лиц. В дальнейшем эти акции продавались участниками организованной преступной группы.
В результате таких действий нескольким акционерам "Полюс Золото" и ГМК был причинен материальный ущерб на общую сумму около 17 миллионов рублей. Следствие также выявило, что с 20 по 22 мая нынешнего года бизнесмен легализовал денежные средства и иное имущество, полученное в результате противозаконной деятельности. Он предоставлял в Национальную регистрационную компанию документы на продажу акций, за которые вместе с соучастниками получил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. По этим эпизодам действия обвиняемого квалифицированы по части 4 статьи 174-1 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления ") УК РФ.
