В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, заработавшего на незаконной банковской деятельности более 23 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, предприниматель Виктор Призов в течение пяти лет осуществлял незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации. Для этого он подыскивал физических и юридических лиц, с которыми заключал сделки по переводу денежных средств с целью их обналичивания. Так, в 2006 году для осуществления незаконной банковской деятельности Призов привлек руководителя ООО "СтавЕвроСтрой".
В нарушение специального порядка установленного Федеральным законом фирма не была зарегистрирована в качестве кредитной организации и не имела лицензии Главного управления Центрального Банка России на осуществление банковских операций.
Однако с апреля 2006 по май 2011 года на расчетные счета фирмы поступали безналичные денежные средства предпринимателей, после чего деньги снимались со счетов в банках и возвращались отправителям наличными. За это Призов получал вознаграждение в размере 6% от обналиченной суммы.
Используя счета "СтавЕвроСтроя" для незаконной банковской деятельности, предприниматель получил доход в размере 2 миллионов 823 тысяч рублей. Аналогичным образом он привлек к этой деятельности еще 6 частных предприятий, через банковские расчетные счета которых проводились кассовые операции. Всего с 2006 по 2011 год от незаконной банковской деятельности Виктор Призов получил доход в размере 23 миллиона 354 тысячи рублей.
Бизнесмену предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.
