Ликвидатор КБ "Нефтяной" - "Агентство по страхованию вкладов" - направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство о продлении на шесть месяцев срока ликвидации банка.
По информации АСВ, суды удовлетворили 36 исков КБ "Нефтяной" о взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 189,068 миллиона рублей. Всего был подан 41 иск на сумму 240,363 миллиона рублей. Кроме того, в отношении 34 кредитов на сумму 179,163 миллиона рублей ликвидатором возбуждены исполнительные производства, из них 14 исполнительных производств на 51,64 миллиона рублей окончены актами о невозможности взыскания.
По информации департамента внешних и общественных связей Банка России, лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у банка "Нефтяной" приказом от 3 мая 2006 года. Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением банком требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В частности, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России, направлял с нарушением установленного срока в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов. Отмечается, что анализ финансового состояния банка показал резкое снижение его деловой активности и нарастание негативных тенденций в его деятельности начиная с декабря 2005года, то есть после вступления в систему страхования вкладов.
Арбитраж Москвы на заседании 22 июня 2006 года принял решение о ликвидации банка.
