В Волгоградской области перед судом предстанут трое финансистов, которым инкриминируется незаконное обналичивании более 659 млн рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Три члена группировки обвиняются по п.п. "а", "б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).
По данным следствия, с февраля 2006 по май 2011 года трое жителей Волгограда с помощью расчетных счетов подконтрольных им лжепредпринимателей, лжепредприятий и платежных терминалов обналичили более 659 млн рублей.
От каждой проведенной незаконной финансовой операции сообщники получали не менее 5% от общей суммы снятых денег. Доход группировки составил почти 33 млн рублей.
В связи с тем, что противоправные действия совершались финансистами на территории различных районов Волгограда и области, уголовное дело направлено для определения территориальной подсудности в Волгоградский областной суд.
