В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении руководителей одного из крупнейших агропромышленных комплексов, похитивших у "Россельхозбанка" 300 млн рублей по кредитному договору, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по ЮФО.
Как было установлено, в июне 2010 года по указанию руководителей агропромышленного холдинга (52-летнего жителя и 55-летней жительницы города Ейска Краснодарского края) директор одной из дочерних фирм подписал подготовленный ими пакет документов для заключения кредитного договора. При этом показатели финансового положения фирмы в документах были завышены.
На основании этих документов руководство краснодарского филиала "Россельхозбанка" приняло решение об открытии фирме кредитной линии, о чем был составлен соответствующий договор. Залогом по данному договору являлись товары, находящиеся в обороте холдинга и ряда его дочерних предприятий, включая фирму-заемщика. Банк перечислил на расчетный счет фирмы кредит в сумме 300 млн рублей. Деньги после поступления по указанию вышестоящих руководителей сразу же были перечислены на расчетные счета различных подконтрольных им фирм.
Срок погашения вышеуказанного кредита истек в июле 2011 года, однако фирма-заемщик никаких выплат не произвела. Проверка залогового имущества оперативниками показала, что залоговое имущество – товары в обороте холдинга - отсутствует.
В отношении обоих руководителей холдинга возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное в особо крупном размере").
Помимо этого уголовного дела "с 2011 года следственными органами Южнороссийского главка МВД уже расследуются уголовные дела, основными фигурантами которого являются эти же граждане, возбужденные по фактам мошенничества в особо крупном размере и незаконному получению кредитов", добавляет ГУ МВД России по ЮФО.