В Москве расследуется уголовное дело дело о крупнейшей за последние годы финансовой пирамиде, жертвами которой стали известные бизнесмены, адвокатов и судей, пишут "Известия".
По версии следствия, несколько сотрудников компании RoyalMaxBrokers (RMB), официально занимающейся оказанием консультационных услуг по котировкам валют, новостям финансовых рынков и национальных экономик, звонили состоятельным людям на их мобильные телефоны и предлагали вложить средства в различные выгодные проекты, в том числе и на рынке Forex. Об этом рассказали газете источники в МВД.
При этом несколько бывших менеджеров RMB якобы купили базы данных "золотых клиентов" — крупных налогоплательщиков, держателей счетов и вкладов в банках, а также абонентов сотовых операторов. Потенциальным жертвам обещали от каждой сделки до 90% прибыли. Однако когда клиенты приносили в офис компании, который располагался в одном из помещений делового центра "Москва-Сити", свои деньги, они к ним больше не возвращались.
Потерпевшие рассказывали, что они перечисляли деньги на счет партнера RMB — DT Trading, зарегистрированного в Белизе (Центральная Америка), после чего им давали доступ к специальному сайту, где находился их "личный кабинет". Там вкладчик мог в режиме реального времени следить за сделками и движением средств.
Однако если клиент пытался снять все свои деньги, то ему говорили, что его счет якобы полностью обнулился из-за неудачно проведенной сделки. Клиенты вступали в затяжную переписку с компанией, вели переговоры, но деньги вернуть так и не смогли. В результате около 300 человек, среди которых есть известные бизнесмены, федеральные судьи и адвокаты, потеряли более 1 млрд рублей. Суммы ущерба у жертв пирамиды составили от $10 тыс. до $2 млн.
Фигурантов в этом уголовном деле пока нет. У оперативников есть данные, что бывшие сотрудники RMB якобы уже уехали за границу и пытаются там получить иностранное гражданство..