В Москве задержаны девять участников международной группировки, которые похитили не менее 900 млн руб. у нескольких сотен иностранных фирм, используя названия крупных российских компаний, сообщают пресс-службы Следственного департамента и Главного управления на транспорте МВД России.
Все задержанные являются выходцами из стран Западной Африки (Нигерии и Камеруна), проживающими на территории РФ. Одновременно в разных районах Москвы были проведены семь обысков по их местам жительства.
Сообщники использовали подложные национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний, например, Газпром, Мурманское пароходство, Роснефть и прочее.
Расследование началось после того, как в представительство ОАО "РЖД" поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущенных тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля. РЖД направило это заявление в правоохранительные органы.
Как выяснилось, в декабре 2010 года сотрудники этой китайской компании на англоязычном сайте некой фирмы договорились с мошенниками о поставке каменного угля с обязательной предоплатой за его транспортировку. Для оплаты лжепредприниматели направили реквизиты расчетного счета, оформленного на физическое лицо, имя и фамилия которого значились, как JSC Railways, что в переводе с английского означает "ОАО Железные дороги". Компания перечислила $50000, однако уголь заказчикам так и не поступил.
В Интернете мошенники размещали предложения о реализации разных полезных ископаемых, других товаров (рельсы, электровозы и др.), указывая при этом реквизиты несуществующих коммерческих компаний, а после перечисления требуемого аванса исчезали. Таким образом участники группировки похищали деньги компаний, расположенных на территории Евросоюза, США и Юго-Восточной Азии.
Вся "деловая" переписка велась с компьютеров в съемных московских квартирах. Деньги легализовывались посредством переводов в страны Западной Африки.
Подозреваемые не только совершали преступления, но и "наносили репутационный вред имиджу России, как участнику международных торговых отношений", отмечают в МВД.
В настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под стражу.
