В Москве арестованы предприниматели, совершившие попытку рейдерского захвата активов группы российских компаний стоимостью более 3,5 млрд руб., контрольным пакетом которой они владели через кипрские фирмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО.
По мнению следствия, совладельцы компании "КАТТОН ЛТД" А. Рубцов и О. Евстафьева пытались мошенническим путем похитить у компаньона пакет акций стоимостью более 1,6 млрд рублей. Злоумышленники, владея 47,5% и 5% акций соответственно, через цепочку иностранных, в том числе кипрских и российских компаний управляли имущественным комплексом ООО "ТехИнвестСтрой". Стоимость имущественного комплекса, в который входит металлургический завод в Подмосковье, превышает 3,5 млрд рублей.
Рубцов и Евстафьева разработали подробную схему вывода средств путем их перевода на подконтрольные им дополнительные расчетные счета дочерних предприятий. После выполнения первого этапа схемы – перечисления через кипрские компании 169 млн руб., сообщники не смогли завершить свою аферу "по причине банковского кризиса в Республике Кипр", отмечается в сообщении.
В ходе обысков, проведенных в квартирах и офисах бизнесменов, изъяты документы и иные носители информации, а также переписка и черновые записи. Эти материалы подтверждают причастность задержанных к преступным схемам вывода акций.
Рубцову, Евстафьевой и сотруднику одной из аффилированной компаний Д. Красикову, принимавшему непосредственное участие в преступной деятельности, избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.
