В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в организации преступной группы, которой, по версии Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД, удалось "отмыть" и незаконно переправить за рубеж девять миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщил представитель ДЭБ МВД, руководители известного банка в течение долгого времени занимались незаконной деятельностью, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а затем осуществляли легализацию (отмывание) этих денег через консалтинговую фирму.
По словам представителя ДЭБ, значительная часть этих денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и использовалась для продолжения преступной деятельности. Только за период с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступной группой был извлечен доход на общую сумму более 9 миллиардов рублей. В офисах банка и ряда коммерческих фирм обнаружены и изъяты многочисленные вещественные доказательства преступной деятельности группы.
Всего, по словам представителя ведомства, в состав группы входило до шести человек. В пятницу двоим подозреваемым может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
