Одним из банковских руководителей, подозреваемых в отмывании девяти миллиардов рублей и вывозе денег за рубеж, оказался руководитель КБ "Фемели". Сегодня Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя правления этого банка Константина Казакова и старшего менеджера ООО "Евроконсалтинг" Алексея Казакова. Как сообщила руководитель пресс-службы Московского городского суда Анна Усачева, оба подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в организации преступной группы, которой, по версии Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД, удалось "отмыть" и незаконно переправить за рубеж девять миллиардов рублей. По словам представителей ДЭБ МВД, руководители известного банка в течение долгого времени занимались незаконной деятельностью, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а затем осуществляли легализацию (отмывание) этих денег через консалтинговую фирму. Позже значительная часть данных денег по фиктивным основаниям перечислялась в зарубежные банки, обналичивалась и использовалась для продолжения преступной деятельности.
ООО "КБ "Фемили" основано 23 июля 1990года, имеет лицензию ЦБ РФ от N346 от 10 августа 2007 года. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов (с 2005 года ) и членом Ассоциации российских банков и Ассоциации региональных банков России. Банк имеет восемь офисов в Москве, а также дополнительные офисы и филиалы в Туле, Архангельске и Оренбурге.
