Стали известны подробности задержания братьев Алексея и Константина Казаковых, соответственно председателя правления банка "Фемили" и менеджера компании "Евроконсалтинг", арестованных в рамках дела об обналичке и выводе за рубеж денежных средств в размере 9 миллиардов рублей.
Братья были задержаны 1 апреля на своих рабочих местах в ходе совместной операции сотрудников ФСБ и МВД. параллельно с этим в обысках организаций были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены незаполненные бланки грузовых таможенных деклараций с уже проставленными штампами и личными печатями таможенных инспекторов, десятки печатей российских и зарубежных компаний, более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами через систему "Банк-клиент". Из банковских сейфов было изъято 25 миллионов рублей, более 130 тысяч евро и 10 тысяч долларов — их происхождение сотрудники "Фемили" объяснить не смогли.
Казаковым предъявлены обвинения по статье 172 ("Незаконная банковская деятельность") и 174 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем"). 3 апреля, как сообщалось ранее, Тверской суд санкционировал их арест.
По информации "Коммерсанта", в конце 2008 года оперативные сотрудники обратили внимание, что банк проводит десятки операций по перечислению средств на счета зарубежных компаний и ежедневно обналичивает до 20 миллионов рублей. Схема была следующей — желающему обналичить свои средства в банке называли реквизиты одной из полусотни специально созданных подставных фирм — клиент перечислял на указанные счета необходимую сумму, спустя короткое время от имени подставной компании получал в кассе "Фемили" наличные деньги за вычетом процентов. Следователи установили, что курьеры от Казаковых периодически вылетали в одну из арабских стран, откуда возвращались с огромными суммами наличных. По данным следствия, обвиняемые же с каждой проведенной операции, по данным следствия, удерживали от 5 до 12 процентов.
Братья своей вины не признают, отказываясь отвечать на вопросы следователей. Представители банка и адвокаты подсудимых от комментариев отказываются.
