Обновленный закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма вступает в силу сегодня, 15 января. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь должны особо следить за источниками происхождения денег и операциями иностранных бизнеменов, топ-менеджеров, а также их родственников.
Теперь прежде чем перечислить деньги, банк должен будет установить точное название организации или данные физического лица, его ФИО, ИНН, адрес, место рождения. Эти сведения нужно сообщать в Росфинмониторинг.
Как отмечает «Российская газета», банкиры уже жалуются, что по старым "платежным документам " выполнить требования нового закона не удастся, а новые формы Банк России еще не утвердил. Поэтому принято решение не отказывать пока клиентам банков в безналичных переводах. Временно, до решения всех оргвопросов, санкции к кредитным организациям применяться не будут. Сообщают Вести
