Милан подал иск против JP Morgan Chase, Deutsche Bank, UBS и подразделения Hypo Real Estate — Depfa Bank. Администрация Милана решила рефинансировать 30-летний заем на €1,7 млрд., который городу выдал госбанк Cassa Depositi e Prestiti под 4,019% годовых. Взамен муниципалитет получил структурные инструменты с плавающей ставкой.
По итальянским законам муниципалитеты могут реструктурировать долги только в случае, если новые условия будут для них более выгодными.
Банки обвиняются в мошенничестве со вторичными ценными бумагами, в т.ч. муниципальными бондами, которые были выпущены в 2005 в целях реструктуризации долга. Их стоимость оценивается в €1,6 млрд. Итальянская сторона утверждает, что «незаконные доходы» банков в связи со сделкой составили не менее €100 млн., в то время как Милан потерял на ней около €300 млн.
Прокурор Милана Альфредо Робледо обвиняет банки в получении «незаконной прибыли» примерно на €100 млн. По его утверждению, банки обещали, что реструктуризация долга сократит расходы Милана на €57,3 млн., скрыв, что городу придется заплатить разницу по свопам на €52,7 млн. С октября 2007 года условия сделки пересматривались 5 раз, и на этом банки заработали еще €48 млн.
В конце апреля финансовая полиция Милана заблокировала активы JP Morgan Chase, Deutsche Bank, UBS и Depfa Bank на сумму €476 млн. В том числе запрет на сделки затронул акции итальянских компаний, недвижимость и счета. Ни банки, ни администрация Милана скандал не комментируют.
Аналогичное расследование в отношении банков проводится в настоящее время в США под руководством Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Это подтвердил, в частности, в своем ежегодном отчете JPMorgan Chase.
