Федеральный совет Швейцарии одобрил новые меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов страны.
Новые правила приняты в соответствии с рекомендациями межправительственной комиссии по разработке финансовых мер. Одобренные положения предусматривают проведение проверки в отношении клиентов при осуществлении ими наличных платежей на сумму от 100 000 швейцарских франков (около $99 600).
Кроме того, введенные меры вносят в законодательство изменения, согласно которым религиозные фонды в Швейцарии должны будут регистрироваться как коммерческие организации.
В пресс-релизе говорится, что новые стандарты вступают в силу с 1 января 2016 года.
По данным РИА Новости, власти Швейцарии приняли решение усилить меры по борьбе с отмыванием денег после скандала в швейцарском банк HSBC. В начале этого года стало известно о том, что финансовая организации помогала состоятельным клиентам уклоняться от уплаты налогов.
