Трое сотрудников финансового отдела Американского юридического центра в Сакраменто, специализирующегося на вопросах банкротства, признали себя виновными в сговоре, целью которого было ввести в заблуждение представителей Налогового управления США (IRS).
Обвиняемые - Уэйн Мэйджерз, его жена Ли Андерсен и его сестра Сандра Виллегас — проживают в Аризоне. Ни один из трех обвиняемых не занимался в компании юридическими вопросами, в их обязанности входило ведение бухгалтерской отчетности. Они также выполняли административные функции.
По словам представителей прокуратуры, Мэйджерз оплачивал расходы компании и перечислял оставшиеся неучтенные прибыли на подставные фирмы, контролируемые его женой и сестрой. В итоге деньги оседали на частных банковских счетах подсудимых.
Мэйджерз и его жена обвиняются также в махинациях с налоговой отчетности фирмы, занижении доходов компании в период с 1999 по 2000 год.