Европейский Союз выражает недовольство тем, что в Германии слишком мягко борются с отмыванием денег. Берлину угрожает проверка со стороны органов ЕС. Европейская комиссия проверяет информацию о том, что федеральные земли недостаточно жестко контролируют меры по предотвращению отмывания денег в отношении казино, торговцев недвижимостью и фирм по предоставлению финансовых услуг.
За нарушение установленных предписаний Германии грозят штрафы.
Еще в 2005 году Евросоюз выпустил инструкцию, согласно которой казино и торговцы недвижимостью тоже обязаны проверять личность клиентов в случае крупных платежей и сообщать о любом подозрении, связанном с отмыванием денег. С тех пор в ФРГ был принят соответствующий закон, однако министерство финансов констатирует, что выполняется он недостаточно жестко. Проблема заключается, в частности, в том, что федеральные земли, обязанные курировать исполнение принятых норм, с 1993 года так и не могут решить, какая именно структура должна отвечать за это.
В 2008 году Брюссель из-за конфликта вокруг отмывания денег уже проводил соответствующую проверку в отношении Германии и 14 других стран ЕС. Однако эти меры против ФРГ были прекращены после того, как Бундестаг принял так называемое дополнение к закону об отмывании денег.
По материалам Deutsche Welle
