Иск Комиссии США по ценным бумагам и биржам основателю Galleon Management LP Раджу Раджаратнаму будет рассмотрен 2 августа 2010 года. Об этом сообщил судья Джед Ракофф. До назначенной даты с тем адвокаты могут допрашивать свидетелей, изучать доказательства по делу и готовиться к процессу.
Адвокат Раджаратнама Джон Дауд заявил о том, что согласен с назначенной датой, в то время как Теодор Альтман, представляющий интересы другого обвиняемого, Марка Керланда, заявил о намерении подать ходатайство о дальнейшей отсрочке рассмотрения дела, поскольку суд может нарушать конституционное право его клиента не давать показаний против самого себя.
Согласно закону, обвиняемые не обязаны давать показания в уголовных делах, но их молчание может быть использовано против них в гражданских делах.
В ходе слушаний представитель SEC Валери Сцепаник сообщил, что возможна подача исков и против других лиц. Дополнительные иски могут быть направлены в суд до 15 декабря 2009 года.
Дело против Раджаратнама, по словам прокурора США Приита Бхарара, является крупнейшим из расследований в отношении хедж-фондов. Глава Нью-Йоркского отделения ФБР оценил ущерб инвесторов от действий Раджаратнама в 20 миллионов долларов. По мнению представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), эта сумма достигает 25 миллионов.
По версии следствия, обвиняемые пользовались данными о прибылях, доходах руководства и о стратегически важных финансовых решениях, в том числе о крупных закупках, которые планируют компании за рубежом и внутри страны. Раджаратнам, как утверждают прокуроры, получал деньги от ряда высокопоставленных руководителей корпораций, включая Раджива Гоела, Intel Capital, и Анила Кумара, директора в McKinsey & Co. Все они отрицали свою вину.
Гоел, директор Intel Capital по стратегическим инвестициям, был освобожден накануне под залог в 750 тысяч долларов.
Документы по делу США v. Радж Раджаратнам и др. можно найти в разделе Документы/Досье.
Более подробно о том, в чем обвиняется Раджаратнам, читайте на нашем сайте в разделе "Зарубежная практика".
По информации Bloomberg
