Громкое дело хедж-фонда Galleon Group — уже не первый случай, когда его руководителю Раджу Раджаратнамау пришлось столкнуться с обвинениями в торговле инсайдрской информацией. Расследования по подозрениям в инсайде в отношении Раджаратнама впервые проводились задолго до нынешнего скандального расследования.
В ходе расследования 10-летней давности прокурорам так и не удалось доказать вину Раджаратнама. Тогда в центре внимания следствия оказались факты, связанные с корпорацией Intel, фигурирующей и в нынешнем деле об инсайде.
Расследование демонстрирует очередную упущенную возможность раскрыть аферу Раджаратнама. Напомним, финрегуляторов США уже неоднократно обвиняли в том, что они неоднократно упускали возможность раскрыть громкое преступление.
Раджаратнам является одним из шести обвиняемых по делу, которое, по словам прокурора США Приита Бхарара, является крупнейшим из расследований в отношении хедж-фондов. Глава Нью-Йоркского отделения ФБР оценил ущерб инвесторов от действий Раджаратнама в 20 миллионов долларов. По мнению представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), эта сумма достигает 25 миллионов.
По версии следствия, обвиняемые пользовались данными о прибылях, доходах руководства и о стратегически важных финансовых решениях, в том числе о крупных закупках, которые планируют компании за рубежом и внутри страны. Раджаратнам, как утверждают прокуроры, получал деньги от ряда высокопоставленных руководителей корпораций, включая Раджива Гоела, Intel Capital, и Анила Кумара, директора в McKinsey & Co. Все они отрицали свою вину.
Гоел, директор Intel Capital по стратегическим инвестициям, был освобожден накануне под залог в 750 тысяч долларов.
Фонд занимался торговлей ценными бумагами ряда крупных компаний, в том числе Google. Радж Раджаратнам, управяющий фонда, активы которого насчитывают более 7 миллиардов долларов, обвиняется в сговоре и использовании инсайдерской информации. Данное дело - крупнейшее из расследований в отношении хедж-фондов.
Ходатайство об аресте ответчиков по этому делу размещено в разделе "Документы/досье".
Подробности дела Раджаратнама мы рассказали в статье в разделе "Зарубежная практика"
Дело SEC v. Galleon Management LP № 09-8811 рассматривается в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка.
По материалам The Wall Street Journal
