Роберт Моффат, бывший вице-президент корпорации IBM, и Даниэлла Кьези, аналитик New Castle Funds LLC, оказались в числе тех, кто отрицает свою вину в торговле инсайдерской информацией. В направленном в прокуратуру заявлении они ссылаются на конституционное право не свидетельствовать против себя.
Моффат, Кьези, экс-директор McKinsey & Co. Анил Кумар и Раджив Гоэл, директор Intel Capital по стратегическим инфесициям должны были направить свои заявления накануне в связи с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Речь идет о деле Galleon Group, известном как крупнейшее расследование в отношении хедж-фондов.
Основатель Galleon Group Радж Раджаратнам, напомним, отрицал все обвинения в свой адрес.Представители Galleon Management также настаивают на своей невиновности.
Ранее стало известно, что судья дал правительству США больше времени для подготовки обвинения в адрес семи человек, проходящих по делу Galleon Group — крупнейшему в истории делу с участием хедж-фондов.
Прокуратура должна была предоставить присяжным обвинительное заключение против одного из обвиняемых, Крейга Драймала, уже 8 декабря, однако установленные сроки перенесены на январь. Об этом говорится в документах, направленных в Федеральный суд Манхэттена. Обвинения в адрес главы Galleon Group Раджа Раджаратнама также откладываются на месяц.
Ущерб инвесторов от деятельности Galleon Group составил, по оценкам главы нью-йоркского отделения ФБР, 20 миллионов долларов. По мнению представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), эта сумма достигает 25 миллионов.
По версии следствия, обвиняемые пользовались данными о прибылях, доходах руководства и о стратегически важных финансовых решениях, в том числе о крупных закупках, которые планируют компании за рубежом и внутри страны. Раджаратнам, как утверждают прокуроры, получал деньги от ряда высокопоставленных руководителей корпораций, включая Раджива Гоела, Intel Capital, и Анила Кумара, директора в McKinsey & Co. Фонд занимался торговлей ценными бумагами ряда крупных компаний, в том числе Google. Радж Раджаратнам, управяющий фонда, активы которого насчитывают более 7 миллиардов долларов, обвиняется в сговоре и использовании инсайдерской информации.
Ходатайство об аресте ответчиков по этому делу размещено в разделе "Документы/досье".
Подробности дела Раджаратнама мы рассказали в статье в разделе "Зарубежная практика"
Рассмотрение дела SEC v. Galleon Management LP, 09-cv-8811, назначено на 2 августа 2010 года и состоится в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка.
