Бывший юрист компании Ropes & Gray Брайан Сантарлас признался в незаконной передаче информации о сделка по слиянию компаний, таким образом подтвердив обвинения в участии в схеме торговли инсайдерской информации, в которой обвиняется Galleon Group.
Сантарлас, покинувший юридическую компанию год назад, теперь будет сотрудничать со следствием. Пятеро из подозреваемых по этому делу уже признали свою вину и также согласились сотрудничать со следствием, в том числе еще один юрист компании Ropes & Gray Артур Кутилло.
В центре нового круга подозреваемых также бывший сотрудник компании Galleon Зви Гоффер.
Серия арестов и принаний последовала после того, как два месяца назад был арестован Радж Раджаратнам, основатель хедж-фонда Galleon Group.
Дело против Раджаратнама, по словам прокурора США Приита Бхарара, является крупнейшим из расследований в отношении хедж-фондов. Глава Нью-Йоркского отделения ФБР оценил ущерб инвесторов от действий Раджаратнама в 20 миллионов долларов. По мнению представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), эта сумма достигает 25 миллионов.
По версии следствия, обвиняемые пользовались данными о прибылях, доходах руководства и о стратегически важных финансовых решениях, в том числе о крупных закупках, которые планируют компании за рубежом и внутри страны. Раджаратнам, как утверждают прокуроры, получал деньги от ряда высокопоставленных руководителей корпораций, включая Раджива Гоела, Intel Capital, и Анила Кумара, директора в McKinsey & Co. Все они отрицали свою вину.
Документы по делу США v. Радж Раджаратнам и др. можно найти в разделе Документы/Досье.
Более подробно о том, в чем обвиняется Раджаратнам, читайте на нашем сайте в разделе "Зарубежная практика".
Дело U.S. v. Santarlas рассматривается в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка
По информации Bloomberg
