Британский финансовый консультант воспользовался пробелом во французском банковском законодательстве, перечислив в общей сложности около двух миллионов фунтов стерлингов, принадлежавших его клиентам, на свой личный счет. В июне 2009 года он был признан виновным в мошенничестве с чеками – судебный процесс проходил в городе Бордо – и приговорен к двум годам тюремного заключения. Однако из-за перегруженности французских тюрем гражданину Великобритании было позволено вернуться на родину.
Размещением средств по предъявлении чеков занимался Societe Generale, и обманутые клиенты Уоррена Темплтона пытаются в судебном порядке привлечь французский банк к ответственности.
В Societe Generale, однако, обращают внимание на допустимость процедуры, которой воспользовался финансовый консультант, во Франции. Она закреплена в банковском законодательстве.
До 2006 года эта же операция была допустима и в Великобритании, что также открывало большие возможности для разного рода мошеннических схем. Однако благодаря британской службе финансового надзора этот пробел был устранен.
Напомним, что в конце 2007 года Societe Generale лишился около 5 миллиардов евро. Под подозрение попал один из трейдеров банка - Жером Кервьель. По версии Societe Generale он занимался рисковыми операциями на бирже и в итоге погорел. Кервьель, в свою очередь, заявил, что даже не пытался скрыть проводимые им операции и что около 300 сотрудников банка, в т.ч. топ-менеджеры имели возможность отслеживать их. Прокуратура после продолжительного расследования решает вопрос о передаче дела в суд.
По информации BBC
