Австрийский Департамент уголовной полиции (официальный сайт ) заинтересовали сомнительные операции ряда банков, работающих в стране. Внимание привлекли, в частности, Bank Austria, находящийся под управлением UniCredit Group, Raiffeisen Zentralbank (RZB) и австрийское подразделение Anglo Irish Bank. Предположительно, в 2007 году при помощи этих банков было отмыто около 2 миллиардов евро.
По информации австрийского издания Profil к этому делу причастны итальянские власти. Якобы, именно они сообщили о том, что через австрийские банки проводились "грязные" деньги. В схеме участвовали и итальянские телекоммуникационные компании.
Представитель Valartis Bank, который приобрел австрийское подразделение Anglo Irish Bank в декабре 2008 года, подтвердил, что Valartis сотрудничает с австрийскими властями, однако отказался сообщить детали расследования.
Власти Италии проводят расследование, в центре которого оказалась дочка крупнейшей швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom. По данным следствия через Fastweb, 82 процента акций которой Swisscom приобрела в 2007 году, отмывались деньги. Среди основных подозреваемых — бывший глава финансового департамента Swisscom Марио Росси (Mario Rossi).
По информации Reuters
