Итальянский суд выдал санкцию на арест финансового консультанта правительства Киргизии Евгения Гуревича, которого обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и связях с мафией.
Гуревич, по версии следствия, участвовал в афере по выкачиванию из компаний Telecom Italia и Fastweb 2,7 миллиарда долларов. Мошенники предъявляли к оплате фальшивые квитанции о продаже оптом больших объемов услуг телефонной связи.
Обвинительное заключение состоит из 1600 страниц, кроме Гуревича по делу проходят еще 55 человек.
Возглавляемая Гуревичем компания MGN Capital за последнее время превратилась в ведущего международного консультанта правительства Киргизии. MGN Capital выиграла тендер Фонда развития республики на управление активами в качестве финансового консультанта. Эта же компания консультировала правительство при приватизации АО "Северэлектро" и "Кыргызтелеком", ставшей причиной многочисленных скандалов. Именно под управление Гуревича правительство Киргизии передало 300-миллионный льготный кредит, выданный республике правительством России.
Напомним, ранее сообщалось, что основатель итальянской телекоммуникационной компании Fastweb SpA Сильвио Скалья (Silvio Scaglia) будет допрошен в суде по обвинению в причастности к налоговому мошенничеству и отмыванию денег.
Fastweb и Telecom Italia — два крупнейших оператора связи на территории Италии — могут быть привлечены к ответственности за то, что не приняли превентивные меры, с помощью которых можно было бы избежать мошенничества. На период проведения расследования суд может назначить временных руководителей компании.