Прокуратура Шотландии наложила арест на 6,5 миллионов фунтов стерлингов, которые московский предприниматель перевел в шотландский банк. Это самая крупная сумма, когда-либо конфискованная здесь в рамках борьбы с отмыванием денег.
Следователи выяснили, что 64-летний Анатолий Казачков имеет отношение к подозрительному банковскому переводу — в 2004 году на счет в шотландском банке из банка в Венгрии было переведено около 10 миллионов долларов (6,5 млн фунтов). Сам Казачков заявил, что средства предназначались для проекта строительства нефтеперерабатывающего завода в Иране.
Тем не менее на деньги наложили арест в ходе расследования, проведенного Шотландским агентством по борьбе с преступностью и контролю за распространением наркотиков (SCDEA) и прокуратурой при взаимодействии с российскими властями. Изъятые средства будут перечислены в местный бюджет и в дальнейшем инвестированы в муниципальные проекты.
Дело получило широкую огласку в британских СМИ. Российские правоохранительные органы пока не комментируют происходящее.
Предварительное расследование было инициировано SCDEA. Затем шотландская прокуратура заморозила подозрительный счет. А местная служба по противодействию легализации "грязных" денег направила запросы в другие страны, чтобы отследить происхождение капитала. Следы привели в РФ, где с помощью российских властей были собраны доказательства того, что имели место подделка документов и кража персональных данных.
Анатолий Казачков и еще несколько лиц в качестве доказательства законного происхождения средств предоставили отчеты аудиторов, однако правоохранительные органы в России и Шотландии это не убедило. По данным следствия, средства были переведены в зарубежные банки из обанкротившегося в 2004 году российского банка, который обвиняли в отмывании денег.
В 2008 году дело было передано в шотландскую прокуратуру, которая рассмотрела вопрос о возможности конфискации средств в соответствии с законом о доходах, полученных преступным путем, принятым в Британии в 2002 году.
Запрос на взыскание средств был направлен в апреле, и 5 мая деньги на счету московского предпринимателя были разблокированы для изъятия шотландской прокуратурой. Лорд-адвокат (генеральный прокурор по делам Шотландии) Элиш Анджиолини заявила, что это дело является яркой иллюстрацией "эффективного международного сотрудничества при поддержке российских властей".
Глава SCDEA Гордон Мельдрум констатировал, что закон о противодействии отмыванию денег "заставляет людей расплачиваться за свои преступные действия". По словам Мельдрума, это дело продемонстрировало приверженность его ведомства идти в расследовании подобных преступлений до конца, "куда бы ни завели следы".
