Британский частный банк Coutts & Co (подразделение Royal Bank of Scotland), услугами которого пользуется, в частности, королева Елизавета II, оштрафован на рекордную для Великобритании сумму в £8,75 млн за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
Банк был признан виновным в том, что не проводил требуемые законом проверки в отношении высокопоставленных клиентов, сообщает издание The Financial Times.
Расследование, по итогам которого было принято решение о штрафе, провел британский финансовый регулятор (Financial Services Authority). В ходе крупномасштабного расследования выяснилось, что Coutts не собирал важную информацию о транзакциях политиков, в том числе информацию о происхождении средств, которые проходили через банк. Это привело к "недопустимому риску", в результате чего в банке могли находиться средства, полученные от незаконной деятельности.
Внимание регулятора привлекли "рискованные" клиенты из стран Восточной Европы, хотя конкретные страны не называются.
В Coutts, комментируя решение о штрафе, подчеркивают, что не было обнаружено доказательств, что из-за допущенных нарушений действительно имело место отмывание денег.
Между тем, Coutts оштрафован уже не в первый раз. В 2010 году банк заплатил £5,6 млн за ряд нарушений, включающих "недостаточный контроль над переводами средств, которые могли идти на финансирование террористических организаций". В ноябре 2011 года банк оштрафовали на £6,3 млн по делу о банкротстве американского страховщика AIG.
Регулятор продолжает расследование и в отношении других банков.
