Волосевич, как считает СКР, входил в преступную группу, растратившую деньги вкладчиков. Банк принадлежит тестю председателя Российской Федерации Баскетбола Андрея Кириленко – Андрею Лопатову. Он раньше был акционером "Клиентского", сейчас он в розыске.
"Клиентский" привлекал VIP-клиентов под более высокие проценты. В результате противоправных действий менеджмента банка руководитель МХТ Чехова Олег Табаков лишился больше 660 млн руб., и $2,5 млн потерял глава госцентра по подготовке олимпийцев Николай Доморацкий. Именно он обратился в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело.
Волосевич являлся заместителем председателя правления банка, он был в розыске Интерпола. Его задержали 22 февраля, при себе у него было примерно €4000 наличными. 23 февраля суд принял решение об аресте Волосевича. Скоро будет решаться вопрос о выдаче его в Россию. Это осложняется тем, что у него есть вид на жительство в Латвии.
Банк "Клиентский" в 2015 году лишился лицензии из-за своей "агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц" и неисполнения указаний Центробанка. Спустя неделю после отзыва лицензии началось расследование хищений денег вкладчиков.
Волосевич, владелец банка Андрей Лопатов и экс-глава совета директоров Александр Кленовский переводили деньги клиентов банка на подконтрольные счета и обналичивали их. Действия фигурантов квалифицированы как крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).