НПФ "Первый русский пенсионный фонд" хранил почти 5 млрд руб. пенсионных накоплений в банке "Балтика". В сентябре 2015 года Центробанк отозвал у этого фонда лицензию из-за нарушений в части распоряжения средствами пенсионных накоплений. Регулятор установил: деньги вкладчиков размещались в ипотечные сертификаты участия, стоимость которых была сильно завышена. "Первый русский пенсионный фонд" остался должен клиентам 4,8 млрд руб. В ноябре 2015 года проблемы возникли уже у "Балтики" и банк также остался без лицензии. Он должен кредиторам почти 13 млрд руб.
По факту исчезновения денег ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. Спустя время следствие пришло к выводу, что к мошеннической схеме причастен фактический владелец и руководитель банка Олег Власов. В январе 2018 года банкира задержали, но уже на следующий день отпустили. Недавно Тверской районный суд все-таки избрал Власову меру пресечения в виде заключения под стражу. Обжалование ареста в Мосгорсуде ни к чему не привело.
Параллельно с этим СКР расследует уголовное дело по заявлению Агентства по страхованию вкладов о хищении из банка средств под видом выдачи кредитов (ст. 159 УК). Кроме того, правоохранительные органы намерены проверить причастность Власова к выводу денег из красноярского банка "Енисей" и севастопольского банка "ВВБ", в которых исчезли около 19 млрд руб. Власов занимал в этих организациях руководящие посты.
