Шестуна обвиняют по х ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ст. 289 УК (мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления и незаконная предпринимательская деятельность). Два других фигуранта дела, Борис Криводубский и Сергей Самсонов, сейчас разыскиваются.
"В период с 2011 по 2014 годы путем проведения ряда сделок через аффилированные им ООО "Центр", ООО "Морган" и ООО "ИТВ-Сервис" они легализовали в особо крупном размере имущество, приобретенное преступным путем - земельные участки, расположенные в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского муниципального района Московской области, продав их часть ООО "Лента" за 160 млн руб. При этом изначально земля была ими приобретена всего за 628 000 руб. Также при проведении следственных действий получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 2,2 млрд руб. (по кадастровой стоимости), оформленного как на них, так и на членов их семей, родственников, иных аффилированных юридических и физических лиц", — сообщает пресс-служба СКР.
Ранее Генпрокуратура заявила, что подаст иск об обращении имущества Шестуна в доход Российской Федерации. У него обнаружили 676 объектов недвижимости, а общая стоимость имущества составляет 10 млрд руб. Сам Шестун думает, что дело было возбуждено после того, как он опубликовал на YouTube видеообращение к президенту РФ, в котором сообщал об угрозах в его адрес.