Как пишут "Ведомости", текущий лимит в 600 000 руб. был введен 18 лет назад, после принятия антиотмывочного закона. Финразведка следит за многочисленными сделками, начинающимися с этой суммы. В их числе операции с наличными, переводы компаний по поручению клиента, внесение наличных в капитал, открытие вкладов за третьих лиц и так далее.
Эти операции сложно контролировать, особенно если они являются нетипичными для бизнеса компании, говорит замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. По его словам, если порог снизить до 1 млн руб., то это облегчит жизнь и участникам рынка, и контролерам.
Замминистра финансов Алексея Моисеева считает, что сейчас порог создает избыточную нагрузку и не соответствует международным уровням Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Согласно ее правилам, лимит контролируемой сделки составляет €15 000.
Сам Росфинмониторинг выступает против изменений. Там считают, что лимит оптимален. При этом финразведка признает, что критерии операций, которые подлежат контролю, нуждаются в совершенствовании.
