Решение об удовлетворении иска «Восточного» принял судья Арбитражного суда Амурской области Сергей Фадеев (дело № А04-5290/2019). Заявитель утверждал, что применение обеспечительных мер необходимо, так как сохранение за Baring контроля за акциями может нанести значительный ущерб банку. Кроме того, велик риск, что в будущем исковые требования будет невозможно удовлетворить даже частично.
Истец заявлял, что акционеры заключали фиктивные договоры с «Национальной службой взыскания», которая не оказывала никаких услуг. Из-за этого банк потерял 1 млрд руб. Помимо этого, «Восточный» лишился еще 528 млн руб., когда кипрская Croushi Enterprises, также принадлежащая Baring, якобы погасила кредит перед банком путем передачи субординированных облигаций самого «Восточного» с нарушением эмиссионных документов, требований Банка России и по завышенной цене. Банк также массово увольнял сотрудников, что негативно повлияло на клиентский портфель и стоило кредитной организации почти 8,2 млрд руб.
Все эти нарушения произошли, когда банком управлял фонд Baring Vostok Майкла Калви через Evison. В июне он утратил контроль над «Восточным», когда был принудительно реализован опцион, заключенный перед объединением кредитной организации с Юниаструм Банком Артема Аветисяна. 14 августа Шестой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о передаче 9,99% акций банка компании «Финвижн» (дело № А04-1784/2019). Теперь 50,19% акций владеют компания «Финвижн» Аветисяна, а также его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов.
Самого Калви задержали в феврале. Тогда же задержали топ-менеджеров инвестфонда Ивана Зюзина, Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, а также экс-главу «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова. По версии следствия, Калви убедил акционера «Восточного» принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд. Сначала всех фигурантов заключили в СИЗО, позднее Калви и Кордичеву изменили меру пресечения на домашний арест. Позже под домашний арест отправили и Дельпаля.