В окончательной редакции обвинение фигурантов дела Baring Vostok переквалифицировали с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) на равнозначную по свой тяжести особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК), сообщает «Интерфакс». Сумма ущерба осталась прежней – 2,5 млрд руб.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви отрицает вину. «Мой подзащитный отвергает причастность к любым преступлениям, как бы они ни были сформулированы», – заявил адвокат Дмитрий Клеточкин (цитата по ТАСС).
По словам защитника, предельный срок следствия по этому делу наступит в середине января 2020 года. «Я полагаю, что предъявленное обвинение является окончательным. Следствие соблюдет формальные процедуры в срок, но каково качество такого расследования – это большой вопрос», – добавил Клеточкин.
Дело Baring Vostok
Дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» возбудили в феврале 2019 года. Изначально задержали Калви, топ-менеджеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна, экс-главу «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова. Следствие посчитало, что Калви убедил акционера «Восточного» принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд.
Дело возбудили по заявлению члена совета директоров и акционера «Восточного» Шерзода Юсупова. В декабре 2019-го задержали ещё одного фигуранта – экс-директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова, его отправили под домашний арест. Такая же мера пресечения избрана для Калви, Дельпаля и Кордичева, остальные фигуранты находятся в СИЗО.
Осенью 2019 года стали известны итоги оценки стоимости акций, которую заказало следствие. На момент сделки они стоили 250 млн руб. из-за ограничений в уставе IFTG (которые впоследствии сняли), но, по версии Российского общества оценщиков, рыночная стоимость ценных бумаг составляет 3,7 млрд руб.