Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца Олега Власова, сообщает «Коммерсант». Банкира обвиняют в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) и в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК). Ранее он находился под подпиской о невыезде в связи с обвинениями по другому делу.
По версии следствия, Власов участвовал в схеме вывода средств из России, которую организовал экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Ему ранее заочно предъявили обвинение в выводе средств на сумму 500 млрд руб. В конце апреля МВД также заочно предъявило обвинения по этому делу молдавскому политику и бизнесмену Ренато Усатому.
Как считает следствие, в 2013–2014 годах организованная преступная группа вывела свыше 500 млрд руб. через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. Оттуда деньги списывали в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов. «Балтика» и Инкредбанк аккумулировали на своих счетах средства российских фирм, которые затем переводили в молдавский банк.
Ранее Власову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, НПФ «Первый русский пенсионный фонд», которым руководил бизнесмен, вкладывал средства в ипотечные сертификаты участия по сильно завышенной стоимости. Таким образом Власов похитил 1,3 млрд руб.
Тверской суд арестовал банкира в марте 2018 года. В апреле 2019-го расследование закончилось и Власов приступил к ознакомлению с 55 томами дела. Следствие по делу возобновили и продлили до 20 июня совсем недавно, утверждает «Коммерсант».
6 мая Власова задержали по пути из его подмосковного дома в столицу. Днём позже Тверской суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО до 6 июля. Защита Власова просила избрать любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но суд счёл, что обвиняемый может скрыться или воспрепятствовать расследованию.