Следственные органы объявили бизнесмена Германа Лиллевяли в международный розыск, сообщил 3 июня «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Хорошевского районного суда Москвы.
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» разыскивают по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Хорошевский суд должен был рассмотреть ходатайство о заочном аресте Лиллевяли 2 июня. Заседание перенесли на 5 июня, так как следствие представило для рассмотрения дополнительные документы.
По информации «Коммерсанта» Лиллевяли обвиняют в создании финансовой пирамиды. В деле в отношении бизнесмена фигурирует сумма ущерба 1,5 млрд руб. Всего, по данным издания, пирамида за пять лет привлекла около $200 млн (13,6 млрд руб.), которые инвесторы не получили назад.
Ранее обвинения в особо крупном мошенничестве предъявили пяти менеджерам ООО «Анкор Инвест». По версии следствия, в 2013 году они вступили в сговор с Лиллевяли и неустановленными лицами для создания финансовой пирамиды. «Анкор» был ей составной частью и входил в холдинг GL Financial Group, который возглавлял Лиллевяли.
Участники пирамиды привлекали средства на инвестиции в американские фирмы сроком на пять лет, причём утверждали, что благодаря особому алгоритму инвестиций они принесут 12% прибыль независимо от колебаний рынка. «Анкор» позиционировался как финансовый бутик для элитных клиентов, и в число его инвесторов входили Никита Михалков, крупные менеджеры «Русала» и другие известные предприниматели. Таким образом с 2013 по 2018 годы, когда Центробанк лишил холдинг лицензии, мошенники получили около $150-200 млн.
В 2017 году холдинг начал задерживать выплаты. Он объяснял это проблемами с банками-партнёрами. А с апреле 2018-го Лилевяли вообще не выходил на связь с инвесторами, которые в октябре того же года обратились в полицию.
Герман Лиллевяли начал предпринимательскую деятельность в 1990 году. В 1995-м он создал компанию «Ликомп Холдинг», которая продвигала бренды «Довгань» и «Смак». Тогда же он стал совладельцем банка «Актив».
В 2005 году Лиллевяли создал инвестиционную компанию «Столичная финансовая группа», а в 2010-м – «Анкор Инвест». В 2013 году эти и другие компании объединились в GL Financial Group.