Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в Измайловский районный суд для рассмотрения по существу уголовное дело о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 1,7 млрд руб. Об этом в понедельник сообщили в Генеральной прокуратуре.
Перед судом предстанут двое участников организованной группы: 39-летний житель Московской области и 45-летняя москвичка (их имена не раскрываются). Их обвиняют в совершении преступления по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как установило следствие, с марта 2015 года по ноябрь 2018-го злоумышленники, используя реквизиты подконтрольных фирм, занимались транзитом и обналичиванием денежных средств. «В результате противоправной деятельности соучастники извлекли незаконный доход в размере 8% от поступивших на счета средств, а всего на сумму более 1 млрд 764 млн руб.», – сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что в отношении сообщников обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство.