ПРАВО.ru
Практика
28 октября 2020, 14:56

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Калви

Основателя инвестфонда Baring Vostok и других фигурантов обвиняют в растрате.

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», основным фигурантом которого является основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. ТАСС сообщил об этом со ссылкой на адвоката Варвару Кнутову.

Уголовное дело возбудили в феврале 2019 года. По версии следствия, Калви убедил акционера «Восточного» принять у «Первого коллекторского бюро» акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд. Изначально действия фигурантов квалифицировали как мошенничество, но в окончательной версии обвинение было изменено на растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

В числе обвиняемых - бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. 

28 октября стало известно, что банк «Восточный» и НАО «Первое коллекторское бюро» заключили соглашение, в результате которого кредитная организация получит более 2,5 млрд руб. После этого банк планирует отказаться от гражданского иска, поданного в рамках дела Калви.

Мы в Telegram

Новости судебной системы, свежая практика, резонансные кейсы, инсайды и подробности.

Подписаться