Верховный суд освободил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста, передаёт ТАСС. Вместе с ним освободили и семерых фигурантов дела.
Теперь, вместо домашнего ареста, им запрещено будет менять место жительства, а также покидать дом ночью. Они не смогут посещать помещения банка «Восточный» и компании «Первое коллекторское бюро», общаться с другими фигурантами дела вне судебных заседания.
Решение суда также включает запрет отправлять почтовые сообщения и пользоваться телефоном — только экстренными вызовами. Такие меры пресечения будут действовать до 13 января следующего года.
ВС учёл, что следствие завершило расследование дела, а нареканий со стороны правоохранителей не было. Кроме того, суд принял во внимание положительные характеристики обвиняемых и тот факт, что у них есть несовершеннолетние дети. Аргументом в пользу изменения меры пресечения стали также сведения о его заболевании и необходимости каждый день выходить на прогулки. Кроме того, доводом послужила выплата банку «Восточный» 2,5 млрд руб., из-за которых изначально и возбудили уголовное дело.
«Я позитивно оцениваю решение об изменении меры пресечения фигурантам нашего дела. Мы ждем начала суда, чтобы доказать свою невиновность. А мои планы на ближайшее время — выйти на работу», — заявил сам Калви.
Кроме того, Верховный суд снял арест с имущества фигурантов дела стоимостью 2,5 млрд руб. Поводом послужила переквалификация обвинений со статьи о мошенничестве на статью о растрате. Кроме того, сыграл роль и отказ потерпевших от имущественных требований.
Следствие полагает, что Калви создал в 2015 году организованную группу. В неё в том числе вошли советник Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, бывший директор банка «Восточный экспресс» Алексей Кордичев и директор по инвестициям финансовой организации Александр Цакунов.
Следствие считает, что Калви убедил акционера «Восточного» принять акции International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд. В конце 2019 года Следственный комитет завершил расследование.
Кроме того, сегодня суд Арбитражный суд Амурской области прекратил производство по иску «Восточного» к Калви на 9,8 млрд руб. после того, как банк «Восточный» отказался от своих требований.