Следственный департамент МВД завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых и их сообщников. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Она отметила, что Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов, Сергей Поляков, Роман Грибанов и Юрий Петров в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата) УК.
Так, в 2014 году в Калининграде на одном из этапов строительства стадиона к чемпионату мира по футболу обвиняемые не выполнили обязательства по условиям договора. Сумма ущерба по этому эпизоду составила более 700 млн руб.
Кроме того, фигуранты причастны к мошенничеству, присвоению и растрате денежных средств при строительстве искусственного Крестовского острова в Санкт-Петербурге, аэропорта Храброво в Калининграде, автодороги «Чуйский Тракт», участка железной дороги Кызыл – Курагино, при поставке зерновой продукции АО «Объединенная зерновая компания», оборудования для электрической подстанции «Василеостровская» энергетического кольца города Санкт-Петербурга и подстанций «Эльгауголь» и «Нерюнгринская» в Республике Саха (Якутия).
«По версии следствия, в период с 2010 по 2016 год криминальной организацией, в которую входило более 15 человек, совершено не менее 10 фактов хищений денежных средств государства и коммерческих организаций. Ущерб составил около 11 млрд руб.», – сообщила официальный представитель МВД.
Было установлено, что денежные средства выводились за пределы страны, в том числе через счета группы «Сумма», поскольку в руководстве и на ответственных должностях находились организаторы и активные участники криминального сообщества.
«В ходе предварительного расследования с целью возмещения причиненного ущерба и возможной конфискации наложен арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 45 млрд руб. В настоящее время уголовное дело, включающее в себя 832 тома, и обвинительное заключение, утвержденное прокурором, направлены в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу», – заявила Волк.