В Ростове-на-Дону сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК), передает пресс-служба управления МВД по Ростовской области со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
Сообщается, что с 2007 по 2022 год теневые банкиры помогали компаниям обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных граждан 38 фирм, которые якобы оказывали услуги в сфере строительства, грузоперевозок и продажи стройматериалов.
Через эти компании проводились фиктивные платежи, указало ведомство. А для придания транзакциям законного вида фигуранты перечисляли деньги по цепочке подконтрольных юрлиц. За переводы и обналичивание средств задержанные брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших денег. Так они заработали больше 1,3 млрд руб. Во время обысков у теневых банкиров изъяли отчетность, выписки по счетам и другие документы с финансовыми данными.
Четверо фигурантов находятся под арестом, а остальным суд запретил совершать определенные действия. Максимальное наказание по ст. 172 УК составляет семь лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. или в размере зарплаты осужденного за пять лет.