19 июня Пресненский районный суд Москвы вынес приговор бывшему бенефициару банка «Арсенал» Эдуарду Киму и экс-председателю правления Игорю Шапиро (дело № 01-0030/2024). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.
По версии следствия, они похитили 170 млн руб. банковских средств путем выдачи невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на семь лет. Кроме того, удовлетворен заявленный Агентством по страхованию вкладов в интересах банка гражданский иск в размере более 101 млн руб.
Центробанк лишил лицензии банк «Арсенал» в сентябре 2017 года. Основанием для этого послужили отсутствие должного контроля за операциями по отмыванию денег и неадекватная ситуации оценка величины принимаемого риска по активам. Регулятор неоднократно применял к банку меры надзорного реагирования, в том числе и ограничение на привлечение вкладов населения. Кредитная организация, по сообщению ЦБ, не предприняла «действенных мер» во избежание участия в противозаконной деятельности ее клиентов.
В ноябре того же года АСГМ признал «Арсенал» банкротом (№ А40-216326/17). Банк занимал 495-е место в рейтинге кредитных организаций РФ.