Центральный банк опубликовал аналитический материал о ситуации с нелегальной деятельностью на финансовом рынке. Новостью поделилась пресс-служба ведомства.
Согласно данным ЦБ, в первом полугодии регулятор выявил 3495 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности. Около половины нарушителей (1723) имеют признаки финансовых пирамид, 30% относятся к нелегальным кредиторам, остальные приходятся на незаконных форекс-дилеров. Центробанк сообщает, что многие из них продвигали свои предложения в социальных сетях и мессенджере «Телеграм».
Регулятор указывают, что мошенники используют схемы на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами. За шесть месяцев этого года 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах, указано в материале. По мнению ЦБ, такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман.
Центральный банк рекомендует гражданам быть внимательными, не доверять чересчур заманчивым финансовым предложениям. На сайте регулятора можно проверить, легально ли действует фирма: регулятор публикует списки компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.