В двух районных судах огласили приговоры бывшим топ-менеджерам двух столичных кредитных организаций: «Нота-банка» и «Межтопэнергобанка».
Так, Останкинский районный суд Москвы признал пятерых бывших руководителей «Нота-банка» виновными в присвоении активов банка с использованием служебного положения, организованной группой и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Они получили разные сроки: от пяти до 11 лет лишения свободы.
Бывшего совладельца «Нота-банка» Дмитрия Ерохина приговорили к 11 годам колонии общего режима и штрафу в размере 2,5 млн руб., его брата Вадима, заместителя председателя правления банка — к восьми годам колонии и 1 млн руб. штрафа. Корпоративный директор банка Тимур Исхаков, бывший глава департамента экономической безопасности Алексей Киреев и руководитель отдела кредитования Андрей Симаков получили по пять лет колонии и штрафы в размере 500 000 руб. В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции уточнили, что Исхакова и Киреева освободили от отбывания наказания, поскольку они его уже фактически отбыли.
Следствие утверждало, в 2014-м — октябре 2015 года фигуранты организовали выдачу кредитов нескольким десяткам подставных фирм, которые не вели реальную хозяйственную деятельность. По версии следователей, махинации совершались в несколько этапов: участники выявляли компании, которые фактически не работали, получали над ними контроль, готовили от их имени документы для получения кредитов и выдавали займы. Затем фигуранты распоряжались похищенными средствами по усмотрению организаторов схемы.
Банк России отозвал у «Нота-Банка» лицензию в 2015 году в связи со «снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации».
В июле этого года Верховный суд согласился с субсидиарной ответственностью Ерохиных, Исхакова, начальника управления корпоративного кредитования Елены Матюниной и члена правления и главного бухгалтера Татьяны Володиной по долгам банка. На этом с 2018 года настаивало Агентство по страхованию вкладов. Заявитель утверждал, что девять бывших топ-менеджеров банка выдавали заведомо невозвратные кредиты и не принимали мер для предупреждения банкротства. Суды согласились с этим. По их мнению, к краху банка привели кредиты техническим заемщикам (9,9 млрд руб.), невозвратный кредит Дмитрию Ерохину (321 млн руб.), уступка ликвидных прав требований в пользу лица, заведомо неспособного исполнить обязательства, и выдача гарантий техническим компаниям.
Еще один приговор вынес Замоскворецкий районный суд Москвы. Как сообщает пресс-служба АСВ, суд признал бывшего заместителя председателя правления «Межтопэнергобанка» Игоря Грабового и экс-руководителя кредитного управления Елену Литвинову виновными в хищении средств банка на сумму свыше 4,8 млрд руб. Грабовой получил пять лет колонии, Литвинова — четыре. За банком в лице АСВ признали право на удовлетворение заявленного в рамках гражданского процесса иска на 4,8 млрд руб.
Следствие обвиняло фигурантов в выдаче ничем не обеспеченных кредитов на более чем 800 млн руб. В результате преступления было похищено минимум 11,9 млрд руб., а совокупный долг перед кредиторами достиг 30,6 млрд руб. Организатором преступной схемы следствие считает фактического владельца и председателя правления «Межтопэнергобанка» Юрия Шутова. Он находится в международном розыске.
«Межтопэнергобанк» лишился лицензии в 2017 году из-за «неадекватной оценки принимаемых кредитных рискиов. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность».