Арбитражный суд Московского округа вынес два решения о привлечении руководства банков к субсидиарной ответственности и взыскании убытков. Об этом ходатайствовало Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий этих банков. Кассация подтвердила акты нижестоящих инстанций о взыскании с председателя правления «Межтопэнергобанка» Юрия Шутова 2,5 млрд руб. убытков (дело № А40-137960/2017) и о привлечении экс-руководителей «Лесбанка» к субсидиарке на 1,5 млрд руб. (дело № А40-203245/2015).
ЦБ лишил «Межтопэнергобанк» лицензии в 2017 году, через несколько месяцев его признали банкротом. Причиной отзыва лицензии стало размещение денежных средств в низкокачественные активы и кредитование фирм-однодневок. Как установил суд, эти решения принимал именно Шутов.
«Лесбанк» лишился лицензии в 2015 году из-за сомнительных транзитных операций и чрезмерно рискованной кредитной политики. К субсидиарной ответственности по его долгам привлекли председателя совета директоров и основного бенефициара Станислава Григорьева, председателя правления Сергея Никитина, члена правления Николая Мамиофа и начальника управления кредитования Егора Камардина. Точную сумму субсидиарки суд определит после выплаты всех долгов банка — она может составить около 1,5 млрд руб.
Кроме того, Юрий Шутов проходит обвиняемым по делу об особо крупном мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 УК, ч. 4 ст. 160 УК). Он покинул Россию еще до отзыва лицензии у «Межтопэнергобанка». В 2020 году его объявили в международный розыск.
Григорьева обвиняют в хищении у «Лесбанка» 50 млн руб. по подложным документам.