АСГМ зарегистрировал иск крупной управляющей компании «Солид Менеджмент» к бенефициару группы Qiwi Сергею Солонину и девяти ее топ-менеджерам на 22,4 млрд руб. (дело № А40-208249/2024), обратил внимание телеграм-канал «РИА Новости: дела арбитражные».
В числе ответчиков — владелец ликвидируемого «Киви банка» Андрей Протопопов, финансовый директор Qiwi Елена Никонова, члены совета директоров Алексей Мащенков, Мария Шевченко, Оксана Сиротинина, Алексей Благирев, Алексей Иванов, Алексей Соловьев и Лев Кроль. Основания исковых требований и другие подробности дела пока неизвестны.
«Солид Менеджмент» работает с 1997 года. Она управляет, в частности, основным акционером «Яндекса» — ЗПИФ «Консорциум. Первый».
21 февраля Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Qiwi Банка. Кредитная организация занимала 89-е место по величине активов в банковской системе страны. Регулятор объяснил решение тем, что банк нарушал законы и нормативные акты ЦБ. За год до этого его дважды ограничивали в проведении отдельных операций.
Вскоре ФСБ начала проверку Qiwi Банка на предмет возможного вывода за границу денег, полученных незаконным путем. По данным источника РБК, одна из причин начала доследственных действий в отношении QIWI Банка — рост числа телефонных и IT-мошенничеств, которые осуществляются с территории Украины.
Позже Агентство по страхованию вкладов от лица «Киви Банка» подало иск к его бывшим собственникам об оспаривании сделки по смене владельцев российского бизнеса (дело № А40-44358/2024). Истец просил признать недействительным договор купли-продажи акций «Киви», договор залога и обременения этих акций. Группа Qiwi в конце января продала российские активы, консолидированные под «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Сумма сделки, по данным «Интерфакса», составила 23,75 млрд руб.
Две инстанции полностью отказали агентству. Суды признали, что АСВ не имеет права подавать подобные иски, а оспариваемую сделку предварительно согласовывали ЦБ и ФАС. Еще суды напомнили, что после введения санкций возникли сложности с учетом голосов российских акционеров Qiwi plc и выплатой им дивидендов. Сделки были призваны предотвратить эти негативные последствия для группы компаний Qiwi и ее российских акционеров. Кроме того, у «Киви банка» нет признаков банкротства, а даже есть «значительный профицит денежных средств» в размере более 28 млрд руб.