Deutsche Bank сообщил финансовому регулятору о возможном нарушении санкционных правил ЕС в отношении российских клиентов, пишет Financial Times со ссылкой на источники. После проверки немецкий банк обнаружил, что принимал депозиты на сумму более €100 000 от лиц, подпадающих под ограничения. Евросоюз запрещает банкам принимать депозиты сверх этого лимита от российских граждан, резидентов и компаний.
В пресс-службе Deutsche Bank сообщили, что группа во время обычной деятельности постоянно пересматривает свои процессы относительно соблюдения санкций и принимает меры при выявлении недостатков. Кроме того, банк «заранее информирует соответствующие надзорные органы».
Deutsche Bank инициировал проверку в связи с ужесточением в Германии контроля за соблюдением санкций. В январе ФРГ внедрила Директиву № 2024/1226 «Об уголовной ответственности за нарушение санкций». Юристы отмечали, что законодательство страны теперь не содержит порогов незначительности и даже нарушения на суммы менее €10 000 могут привести к уголовному делу.
Financial Times также напоминает, что в начале года немецкая прокуратура провела обыски в офисах Deutsche Bank в рамках расследования об отмывании денег. По словам источников, оно связано с Романом Абрамовичем и касается операций, которые проходили через банк в 2013–2018 годах.
