Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту незаконного обналичивания денег в московской небанковской кредитной организации "АРБ-Инкасс" — на минувшей недел в ее офисах было изъято изъяли более 40 печатей и документов фирм, использовавшихся, по предположению оперативников, в схеме, через которую в неделю проходило по 2 — 3 миллиона рублей.
По данным следствия, около трех месяцев назад сотрудниками МВД было зафиксировано несколько случаев взлома системы "Банк-клиент". Отслеживая действия взломщиков, сыщики установили, что некоторые из злоумышленников регулярно перечисляют электронными переводами крупные суммы денег на счета некоей фирмы, расположенной в доме номер 3 в Панфиловском переулке. Отслеживая дальнейшее движение этих средств, сыщики пришли к выводу, что в офисе фирмы на эти суммы выписывались платежные поручения различным фирмам-однодневкам, у которых были открыты счета в небольших банках. По платежкам деньги снимались со счетов и обналичивались.
Установив, что в указанном доме располагается офис ООО "АРБ-Инкасс", не имеющего лицензии на операции с наличными деньгами, сотрудники МВД провели в нем проверку. В офисе были обнаружены 42 печати, регистрационные и уставные документы подставных, как полагают оперативники, фирм, через которые проводилось обналичивание денег, а также поддельные печать и факсимиле подписи сотрудника местного подразделения налоговой инспекции. Некоторые фирмы, судя по документам, зарегистрированы в офшорах, как считают милиционеры, для вывода денег за границу. По предварительным данным, через фирмы-однодневки в неделю обналичивалось в среднем 2 — 3 миллиона рублей.
Прежний глава фирмы Ринат Сетдиков заявляет, что он продал ее два года назад некоему Валерию Белозерову. "Какое-то время номинально, по бумагам, я еще числился в ней гендиректором, но реально не работал. 17 марта этого года официально уволился. Чем там они занимались, мне неизвестно", — рассказал Сетдиков.