В Москве возбуждено уголовное дело в отношении ряда топ-менеджеров и сотрудников банка "Траст", которые перевели в офшорным компаниям около 7,05 млрд руб. и $118,3 млн под видом кредитов, передает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по столице.
Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
По данным полиции, ряд руководителей и сотрудников ОАО "Национальный банк "Траст" вступили в сговор для хищения средств банка. С 2012 по 2014 год сообщники заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым были переведены около 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Эти деньги были в дальнейшем перечислены на счета подконтрольных физических и юридических лиц и похищены.
Объем активов банка "Траст" на 1 октября 2014 года составлял 230,6 млрд рублей, объем средств населения – 132,6 млрд руб. Банк входил в топ-15 по объему средств физлиц. В конце года у него возникли финансовые сложности. В декабре 2014 года ЦБ РФ сообщил о решении санировать "Траст", который не справился с оттоком вкладов населения. Было решено выделить 30 млрд руб. для предотвращения банкротства банка. Санатором был выбран банк "ФК Открытие".
