В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей банка "Донинвест", лишившегося лицензии годом ранее, которые, по версии следствия, вывели через фирмы-однодневки свыше 1 млрд руб. под видом выдачи кредитов, сообщает пресс-центр МВД России.
Руководители ООО КБ "Донинвест" подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).
По данным следствия, в прошлом году, в период снижения платежеспособности кредитного учреждения и незадолго до отзыва лицензии, его топ-менеджеры выдали несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам на общую сумму свыше 1 млрд руб.
Кроме того, при проведении проверки выявлен факт хищения активов банка путем заключения фиктивных сделок по покупке недвижимости более чем на 150 млн руб. Источник в правоохранительных органах сообщил "Коммерсанту", что сделка купли-продажи была заключена в сентябре прошлого года и касалась нежилого помещения, расположенного в Крыму. Покупателем тогда выступил "Донинвест", а продавцом – гражданин Украины Игорь Поливода. Позже Арбитражный суд Ростовской области признал ее недействительной по требованию Агентства по страхованию вкладов.
По месту работы и жительства сотрудников организации проведены обыски, в ходе которых изъяты свыше 500 печатей фиктивных юрлиц и другие вещдоки. Как отмечается в сообщении МВД, организатор преступной схемы, а также управляющий "Донинвеста" и ее заместитель арестованы.
Летом 2014 года банк "Донинвест" перестал принимать вклады, а уже в середине осени ЦБ РФ отозвал у него лицензию. В сообщении регулятора подчеркивалось, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В конце прошлого года кредитное учреждение было признано банкротом.
