Центробанк России подал иск о принудительной ликвидации коммерческого банка "Индустриальный", сообщается в материалах Арбитражного суда города Москвы.
Лицензия на осуществление деятельности была отозвана у ООО "Коммерческий банк "Индустриальный"" (ООО "КБИ Банк") 25 июня. Это произошло в связи с неисполнением кредитной организацией требований законодательства о банковской деятельности, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. Установлено, что банк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, банк не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам.
В 2008 году и первой половине 2009 года резиденты-клиенты банка на систематической основе и в крупных масштабах проводили операции, связанные с переводами денежных средств в пользу нерезидентов по различным сомнительным сделкам с товарами. Денежные средства клиентов банка переводились в пользу иностранных компаний, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах (Британские Виргинские острова, Белиз), Великобритании, Новой Зеландии и других стран.
