Центральный банк России отозвал лицензии еще у двух банков - ООО Коммерческий банк "Индустриальный" и ООО Коммерческий банк "Интернациональный Торговый Банк", сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
У ООО Коммерческий банк "Индустриальный" (ООО КБИ Банк) лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО КБИ Банк требований законодательства о банковской деятельности, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. Установлено, что КБИ Банк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, банк не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. В 2008 году и первой половине 2009 года резиденты -клиенты ООО КБИ Банк на систематической основе и в крупных масштабах проводили операции, связанные с переводами денежных средств в пользу нерезидентов по различным сомнительным сделкам с товарами. Денежные средства клиентов банка переводились в пользу иностранных компаний, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах (Британские Виргинские острова, Белиз), Великобритании, Новой Зеландии и других стран.
В соответствии с приказом Банка России в ООО КБИ Банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению ООО КБИ Банк назначен ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения №1 Московского ГТУ Банка России Боев Олег Викторович.
У ООО Коммерческий банк "Интернациональный Торговый Банк" (КБ "ИТ-Банк") лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО КБ "ИТ-Банк" норм законодательства, регулирующих банковскую деятельность, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, достаточностью капитала ниже 2 процентов, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Установлено, что в связи с проведением непродуманной кредитной политики КБ "ИТ-Банк" полностью утратил собственные средства. При этом банк не соблюдал обязательные нормативы и представлял в Банк России недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению банкротства
В соответствии с приказом Банка России в в ООО КБ "ИТ-Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению ООО КБ "ИТ-Банк" назначен ведущий эксперт Отдела инспектирования кредитных организаций №2 Отделения № 4 Московского ГТУ Банка России Сафиулов Станислав Рашидович.
